Le DAF face aux risques de fraude financière / comptable, corruption et cybercriminalité en entreprise

Informations pratiques

Formateur(s) :

LAVEAU Christian

Christian LAVEAU

Directeur Audit Interne, Risk Management et Compliance

Christian Laveau est un praticien confirmé de l'audit interne, de la gestion des risques et de la lutte contre la fraude et l'anti-corruption au sein de grands groupes internationaux de l'industrie et des services. Il est intervenant en Audit Interne/Gestion des Risques au sein de l'Université Paris Dauphine. Il pilote le groupe de travail Cyberfraude de la DFCG.

15 juin 2021 7 H - 1 jour(s)22 novembre 2021 7 H - 1 jour(s)

A distance

Tarif adhérent DFCG : 750€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 920€ HT

En bref

Recommandations :

  • Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise.

Pour qui ?

  • Directeurs administratifs et financiers.
  • Contrôleurs de gestion.
  • Comptables.
  • Toute personne impliquée dans la gestion des risques.

Objectifs pédagogiques :

  • Identifier les risques clés de l’entreprise en matière de fraude financière, comptable ou de corruption.
  • Comprendre les mécanismes de Cyberfraude / cybercriminalité.
  • Positionner le DAF comme un acteur clef de la gestion de ces risques.
  • Réaliser et mettre à jour une cartographie de ces risques.
  • Identifier et mettre en place des dispositifs de contrôle préventifs et curatifs efficaces.

Compétences acquises :

À l’issue de la formation, les participants connaitront les différents mécanismes et typologies de fraude financière, comptable, corruption et cyberfraude. Ils seront capables d’adopter les bons réflexes pour gérer ces risques de et se se positionner comme des acteurs clefs de la lutte contre la fraude au sein de leur entreprise.

Présentation générale :

Les risques de fraude financière, comptable, de corruption et de cybercriminalité sont devenus un enjeu capital pour les entreprises.
Le risque de Cyberfraude/Cybercriminalité fait partie du top 5 des risques majeurs identifié par le forum économique mondial.  Les modalités de la fraude financière, comptable interne ou externe se diversifient et se professionnalisent. Les dirigeants financiers sont en première ligne pour lutter contre le risque de fraude et bâtir des dispositifs d’alerte et de protection au sein de leurs entreprises.
Le cadre réglementaire en matière d’anti-corruption français (Sapin II) et international (US FCPA, UK BA) se renforcent. Les moyens de contrôle se développent tant en France (Agence française anti-corruption) qu’à l’international.

Programme :

  • Identifier les différents types de fraude interne ou externe (comptable, financière, corruption).
  • Comprendre et maitriser les risques de Cyberfraude et leurs modes opératoires.
  • Se positionner en tant que DAF / Responsable financier comme un acteur clef de la gestion de ces risques de fraude.
  • Connaître les modes opératoires principaux des fraudes internes ou externes (fraude au président…).
  • Identifier et coter les risques de fraude financière, comptable et de corruption (cartographie des risques).
  • Formaliser les procédures de lutte contre la fraude et les intégrer dans le dispositif de contrôle interne.
  • Définir les dispositifs de contrôle efficaces et former/sensibiliser ses collaborateurs.
  • Connaitre les grands principes des réglementations internationales en vigueur en matière de lutte contre la fraude, de Compliance et d’anti-corruption.
  • Sensibiliser aux risques légaux liés à ces réglementations qu’elles soient françaises ou internationales.
  • Développer une culture de vigilance.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.

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